高州| 武夷山| 郸城| 怀化| 通化市| 田东| 定边| 临澧| 屏东| 梅县| 尖扎| 沈丘| 天全| 连云港| 四平| 科尔沁左翼中旗| 岑溪| 麦盖提| 广河| 石屏| 安吉| 汉阴| 绿春| 沭阳| 鱼台| 新邱| 炎陵| 蓬溪| 东丽| 谢家集| 枣阳| 临猗| 尤溪| 开阳| 兰州| 潜江| 无棣| 扎兰屯| 辽宁| 桐柏| 班戈| 盐田| 武昌| 同安| 通榆| 平远| 绿春| 从化| 石屏| 高碑店| 镇原| 黄埔| 海晏| 龙南| 朔州| 乌兰浩特| 松阳| 荥经| 于都| 玉田| 梨树| 长宁| 马尾| 正安| 石龙| 京山| 浮山| 南浔| 台州| 湘潭县| 剑阁| 莲花| 巩义| 汉寿| 泾县| 富县| 桂林| 册亨| 安泽| 卫辉| 平陆| 宝安| 新巴尔虎左旗| 宜黄| 阜南| 民乐| 友好| 阿图什| 泸水| 龙川| 武陟| 隆尧| 洛阳| 临县| 汉阴| 武昌| 克东| 偃师| 巩留| 青田| 阎良| 昌都| 泾源| 临猗| 宁阳| 临邑| 溧水| 尖扎| 和顺| 宣威| 南汇| 北流| 乐昌| 大田| 通河| 黄陵| 南陵| 香格里拉| 疏附| 张家界| 汉川| 黄陵| 和政| 黑河| 盐城| 三穗| 莱西| 峰峰矿| 安化| 利辛| 衡东| 肃北| 都安| 大方| 隆子| 茂港| 潜山| 松桃| 什邡| 曲江| 麦积| 黄骅| 安达| 南阳| 朝阳县| 安塞| 普兰| 白沙| 鹤庆| 寿宁| 海淀| 普定| 乌拉特前旗| 荔波| 嘉定| 平江| 合肥| 连州| 公主岭| 大兴| 新青| 耒阳| 岳池| 若羌| 花垣| 汝城| 高雄市| 五原| 古蔺| 利津| 林甸| 临潼| 奎屯| 方正| 中卫| 兴山| 太和| 贺州| 遂宁| 册亨| 澎湖| 宜兰| 敦煌| 峨眉山| 浦口| 琼海| 巴彦| 巴中| 北安| 城固| 叙永| 秀山| 新田| 乌拉特中旗| 贵池| 营口| 杭锦旗| 永德| 黄石| 盐都| 鄂尔多斯| 永善| 额济纳旗| 三穗| 如皋| 彭阳| 延川| 石拐| 浏阳| 格尔木| 巢湖| 寿县| 林口| 汶上| 弥渡| 泰兴| 和龙| 灵川| 南澳| 遂宁| 桐梓| 武威| 雅安| 文山| 鹿寨| 东川| 鄢陵| 通江| 庐江| 新县| 光山| 湄潭| 辰溪| 崇左| 黑山| 耒阳| 松滋| 卫辉| 新县| 孝昌| 台安| 隆德| 内乡| 花溪| 察哈尔右翼中旗| 合浦| 西乡| 南通| 沿滩| 长寿| 稷山| 穆棱| 桑植| 平凉| 彭阳| 临夏市| 绿春| 麻城| 福建| 彰化| 山阴| 茶陵| 湖州| 灵宝| 捕鱼游戏

[董事会]广西广电:董事会风险管理委员会工作细则

时间:2019-01-18 19:26:00 中财网
标签:反政府 澳门真人网址 坪山仡佬族侗族乡


广西广播电视信息网络股份有限公司董事会风
险管理委员会工作细则



第一章 总 则

第一条 为充分发挥董事会的职能作用,加强风险管理,有效
防范和化解风险,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公
司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上
市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董
事会风险管理委员会(以下简称 “风险管理委员会”),并制定本
工作细则。


第二条 风险管理委员会是董事会按照股东大会决议设立的
专门工作机构,对董事会负责并报告工作。风险管理委员会主要
负责对公司的整体风险状况进行评估,对公司的总体风险管理进
行监督,以确保与公司经营活动相关联的各种风险管理在合理的
范围内。


本细则所称高级管理人员是指由董事会聘任的总经理、副总
经理、董事会秘书、财务总监、总工程师等高级管理人员。




第二章 风险管理委员会的产生与组成

第三条 风险管理委员会由5名董事组成,独立董事占多数。


第四条 风险管理委员会委员由董事长、二分之一以上独立董
事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会过半数选举产生。


第五条 风险管理委员会设主任委员一名,由公司董事长担
任,负责主持委员会工作。



第六条 风险管理委员会任期与董事会任期一致,委员任期届
满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动
失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员
人数。风险管理委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数
低于规定人数的三分之二时,公司董事会应尽快选定新的委员人
选。在风险管理委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前,
风险管理委员会暂停行使本工作细则规定的职权。


第七条 在委员任职期间,董事会不能无故解除其职务。 连
续两次未能亲自出席或委托其他委员出席委员会会议,视为未出
席相关会议。风险管理委员会委员连续两次不出席会议的,视为
不能适当履行其职权,董事会可以撤换其委员职务。


第八条 董事任期届满未及时改选,在改选出的董事就任前,
原作为风险管理委员会委员的董事仍应当依照法律、行政法规、
部门规章、公司章程和本细则的规定履行职务。


第九条 公司风险管理部负责风险管理委员会决策事宜的前
期准备工作和日常事务工作。




第三章 职责权限

第十条 风险管理委员会行使下列职权:

(一)制定公司整体风险管理战略;

(二)审议公司风险管理及合规管理总体目标、基本政策,
并提出意见;

(三)对合规管理和风险管理的机构设置及其职责进行审议
并提出意见;


(四)对需董事会审议的重大决策的风险和重大风险的解决
方案进行评估并提出意见;

(五)根据董事会授权,审定公司各主要业务的规模及风险
限额;

(六)根据董事会授权,审定公司经营管理中重大风险的处
置方案;

(七)根据外部监管部门意见、内部和外部审计报告对公司
内控体系进行评价,督促经营层采取整改措施;

(八)对公司治理有关的制度制定、修订工作提出建议;

(九)开展公司治理情况自查和督促整改,结合公司实际情
况推动公司治理机制创新;

(十)董事会授权的其他事宜。


第十一条 风险管理委员会履行职责时,公司相关部门应给予
配合,所需费用由公司承担。风险管理委员会必要时可以聘请外
部专业机构提供服务,由此发生的合理费用由公司承担,但应确
保不泄露公司的商业秘密。




第四章 议事程序

第十二条 公司相关业务分管领导及对应部门负责人协助风
险管理委员会工作并提供公司有关方面的书面资料:

(一)监管部门和公司风险管理的相关规定;

(二)公司风险管理和内部控制报告;

(三)公司风险状况报告;

(四)公司资产质量动态分析报告;


(五)其他相关材料。


第十三条 遇有重大突发风险,应及时报告风险管理委员会全
体成员,并报告全体董事、监事及其他相关人员。


第十四条 风险管理委员会根据需要召开会议,进行讨论,并
将相关书面决议材料呈报董事会讨论。




第五章 议事规则

第十五条 风险管理委员会会议根据工作需要,采用定期或不
定期方式召开委员会全体会议。会议的召开应提前三天由召集人
负责以专人送达、传真、电子邮件、邮寄或其他方式通知全体委
员,紧急情况下可随时通知。


第十六条 风险管理委员会委员可以亲自出席会议,也可以委
托其他委员代为出席会议并行使表决权。风险管理委员会委员委
托其他委员代为出席会议并行使表决权的,应向会议主持人提交
授权委托书。授权委托书应不迟于会议表决前提交给会议主持人。


第十七条 会议由主任委员负责召集和主持,主任委员不能或
不履行职责时,由另一名独立董事委员主持。


第十八条 风险管理委员会会议应由三分之二以上的委员出
席方可举行;每一名委员有一票的表决权;会议做出的决议,必
须经全体委员的过半数通过。


第十九条 风险管理委员会会议的召开,既可采用现场会议形
式,也可采用非现场会议的通讯表决方式。如采用通讯表决方式,
则风险管理委员会委员在会议决议上签字者即视为出席了相关会
议并同意会议决议内容。



第二十条 风险管理委员会会议必要时可邀请公司其他董事、
监事及高级管理人员列席会议。


第二十一条 风险管理委员会会议的召开程序、表决方式和会
议通过的议案 必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则
的规定。


第二十二条 风险管理委员会会议应当有记录,出席会议的委
员应当在会议记录上签名;会议记录由公司董事会秘书保存。在
公司存续期间,保存期不得少于十年。


第二十三条 风险管理委员会会议通过的议案及表决结果,应
以书面形式报公司董事会,并且该决议需提交公司董事会审议通
过。


第二十四条 出席会议的委员和列席人员对会议所议事项负
有保密义务,不得擅自披露有关信息。


第二十五条 风险管理委员会委员与会议议题有直接或间接
利害关系时,该委员应对有关议案回避表决。有利害关系的委员
回避后,出席会议的委员不足本议事规则规定人数时,应由全体
委员(含有利害关系的委员)就将该议案提交公司董事会审议等
程序性问题做出决议,由公司董事会对该议案进行审议。


第二十六条 风险管理委员会会议记录及会议决议应写明有
利害关系的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。




第六章 附 则

第二十七条 本工作细则自董事会审议批准之日起执行。


第二十八条 本工作细则未尽事宜,按国家有关法律、法规和


公司章程的规定执行;本细则如与国家日后颁布的法律、法规或
经合法程序修改后的公司章程相抵触时,按国家有关法律、法规
和公司章程的规定执行,并立即修订,报董事会审议批准。


第二十九条 本细则解释权归属公司董事会。











  中财网
各版头条
pop up description layer
于家河 鹿圈一村 西四北五条 程林道 凯里
通江镇 白沙澫街道 尖山路 石期市镇 中里乡
骰宝技巧 3D预测 澳门星际网址官网注册平台 皇冠现金代理 澳门大发888赌博
澳门赌场网站 现金网开户 澳门威尼斯人注册官网 威尼斯人线上平台 新濠天地博彩
威尼斯人网址 新濠天地游戏 香港马会开奖结果 澳门大富豪网站 澳门威尼斯人官方网址
澳门赌场娱乐城 宝马会官网 电子游戏机 澳门网络下注平台 威尼斯人赌博官网
老虎机定位器 澳门大富豪网址 现金三公注册网址 牛牛游戏下载 现金骰宝 年度十大电子游戏 大小点游戏 玩什么游戏可以挣钱 电子游戏厅 方法奇葩赌博网 巴黎人网站 pt电子游戏哪个最会爆 澳门巴黎人游戏 澳门龙虎斗注册 澳门大富豪网站 押大小排行 真钱打牌 明升网站 十三水技巧 电子游戏下载 二十一点平台 现金网游戏开户平台 澳门百老汇游戏官网 皇博压大小 真钱捕鱼 跑马机游戏 赌博技巧 巴比伦赌场官网 现金三公 地下网址 捕鱼游戏技巧 英皇网站 手机玩游戏赚钱平台 现金网排行 pt电子游戏注册 赌博技巧 电脑玩游戏赚钱平台 海立方游戏 ag电子游戏排行 希尔顿官网 太阳网上压大小 现金赌钱游戏 现金棋牌游戏 真人网站网址 地下开户 九五至尊娱乐网址 澳门梭哈游戏官网 奇葩袖赌博网 鸿胜国际压大小 博狗扑克游戏 德州扑克游戏规则 庄闲代理 奔驰宝马老虎机下载 现金三公开户注册 免费试玩电子游戏 GT压大小 新濠天地注册 现金老虎机网站 纸牌赌博种类 乐天堂开户 澳门永利平台 电脑版捕鱼达人 玩电子游戏入门 斗牛游戏 bbin压大小 网上电子游戏网址 澳门网络下注平台 明升国际网址 明升娱乐 捕鱼达人电子游戏 mg电子游戏试玩 二十一点游戏赌场 澳门万利赌场官网 大小对比网站 现金电子游戏 电子游戏实用技术 老虎机破解器 澳门梭哈官网 澳门百老汇赌场注册 千炮捕鱼兑换现金 网上合法赌场 PT电子游戏 波克棋牌官方下载 天天棋牌 凤凰棋牌 美少女战士电子游戏 什么游戏可以赚人民币 银河国际娱乐 澳门番摊官网 澳门梭哈官网 胜博发电子游戏 电子游戏打鱼机 澳门现金网 大三巴网站 PT电子游戏 澳门银河国际娱乐